24小时咨询热线： 4006666666 一出手就买一公斤黄金？银行工作人员报警：这个“土豪”有猫腻
发布时间：2025-05-10 点此：257次
出借银行卡、帮人买黄金、快速赚佣钱……看似“轻松赚大钱”的秘籍，或许让你摊上大事。
夏日举动期间，浙江庆元公安侦破一同使用欺诈钱款购买金条的团伙洗钱案，为受害人追回丢失60余万元。
“连金价也没问，就直接问怎样买一公斤黄金，这究竟是怎样一个‘土豪’？”2024年8月29日，庆元警方接庆元某银行工作人员反应称一男人欲购买黄金时行为失常。
庆元公安供图
“或许是‘洗钱’！”依据工作人员供给的头绪，民警依托大数据“即时赋能”，敏捷确定了购买黄金的男人，公然发现了猫腻——男人近期从外地来庆元，除购买黄金外在庆元本地无任何消费记载，却新申办了一张银行卡，有大额资金转入，行为反常。
庆元公安当即安排警力在银行邻近考察。
8月30日16时许，男人在银行购买完黄金之后，往近邻小路走去。
民警悄然跟从，发现他想登上一辆外地车牌的越野车脱离时，敏捷出击将男人及车上驾驶员捕获。
“他要我帮助购买黄金，就给我一万元酬劳，想着这钱这么‘好赚’，我就去做了。”面临民警的审问，男人照实告知了自己的行为。
男人姓何，近期资金窘迫，在网上处理借款时结识了放款人李某，李某让他帮助代购黄金，并许诺给一万元的好处费。
“这个工作或许‘违法’，我很当心，一路上都戴着口罩。”面临高额酬劳，何某终究决议帮李某代购黄金。
他新办了一张银行卡，让李某将钱转入，并来到丽水庆元购买黄金。
依据何某的告知，民警向上循线深挖，发现一同假充公检法欺诈案子，并为一对远在山西太原的退休老夫妻追回了60万元的丢失。
9月10日，这对老夫妻的女儿特地从山西来到浙江庆元，将一面锦旗送到了办案民警手中。
庆元公安供图
现在，庆元公安已将涉案资金返还给受害人，案子还在进一步侦查傍边。
潮新闻 通讯员 吴季青 记者 杨云寒
（来历：潮新闻客户端）
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